国家反诈中心：年内已打掉 380 余个虚拟货币洗钱

IT之家 7 月 23 日消息 据北京商报消息，今日，在国家反诈中心、工信部反诈中心指导下，支付宝联合北京日报主办的全国首个针对银发群体的沉浸式防骗展在京启动。

国家反诈中心、公安部刑事侦查局、打击新型网络犯罪指导处处长张硕表示，今年以来，全国公安机关组织优势警力开展破案攻坚，捣毁境内诈骗窝点 6500 余个，破获案值百万元以上案件 881 起。

先后组织 20 余次集中收网，对高发类案开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人 2400 余名，对黑灰产犯罪重点打击，打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙 380 余个。

IT之家了解到，当前，国内外诸多银行都已接入智能反洗钱系统，应用人工智能来监测异常行为。银行内部的可疑交易监测体系，能够对银行每天发生的数亿笔交易进行批处理检测，通常每年可能会检测出上百万案宗。